Täna ärkasime uudise peale, et Mario Conde arreteeriti viimastel kuudel Šveitsist raha repatrieerimise eest – raha, mille ta omastas pangast, mida ta juhtis 80. ja 90. aastatel. Lisaks endise Banesto panga direktori vahistamisele on arreteeritud ka mitu teist inimest, sealhulgas tema lapsed.
Mis täpselt juhtus?
Esmaspäeval ärkasime kõik uudise peale, et Mario Conde arreteeriti Šveitsist raha tagasitoomise eest, mille ta varastas ajal, mil ta oli veel panga president. Daatumid ulatuvad 80. aastate lõpust kuni 90. aastate alguseni ja nüüdseks on teada, et kõigest mõne kuuga õnnestus pankuril koju tuua vähemalt 10 miljonit eurot.
Praegu on käimas operatsioon, mille käigus viiakse läbi läbiotsimisi Mario Conde isiklikes elukohtades ja jälgitakse ka mõningaid ettevõtteid, mille ta Hispaania territooriumil asutas.
Need on ettevõtted, mida pankur kasutas Hispaaniasse järk-järgult naasva ja enam kui 10 aastat tagasi omastatud raha pesemiseks .
Kinnipeetuid on nende hulgas ka sugulasi
Lisaks Mario Conde vahistamisele on teada ka see, et vahistatud on tema kaks last ja mitu talle lähedast inimest. Alejandra Condet süüdistatakse koos teiste kinnipeetavatega Mario abistamises suurte rahasummade repatrieerimisel mitte ainult Šveitsist, vaid ka Ühendkuningriigist. Politsei on teada saanud, et üle 10 miljoni euro on juba üle kantud.
Mario Conde vastu suunatud operatsioon põhineb rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumise süüdistustel ning seda juhib riikliku kohtu kohtunik Santiago Pedraz. Lisaks uuritakse kõiki ettevõtteid, mis on registreeritud kolmandate isikute nimele ja mille abil on kodumaale tagasi toimetatud üle 10 miljoni euro. Kodumaale tagasitoimetamine viidi läbi laenude, kapitali suurendamise ja suurte sularahadeposiitide abil.
Mario Conde vanglast lahkus üle 11 aasta pärast enam kui 19-aastast vanglakaristust, mis määrati talle 2002. aastal ebaõige sundvõõrandamise, samuti mitmete pettuste ja dokumentide võltsimise eest.
Sel ajal jättis Mario Conde Banesco pangale, kus ta oli direktor, 2.700 miljardi euro suuruse võla , mis sundis üksuse 1993. aastal päästma.
Selle kohtuprotsessi ajal ei öelnud Mario Conde kunagi, kus raha on, ja teadis ainult oma 3.6 miljoni euro suurust sihtkohta, mis suunati Šveitsis tema enda Argentia usaldusfirma kaudu kontole.
Kuidas ta raha Hispaaniasse tõi
Pankur kasutas tehnikat, mis oli väga sarnane sellele, mida ta kasutas omal ajal Hispaaniast raha välja võtmiseks, ja see andis talle võimaluse vähem kui kahe aasta jooksul tagastada rohkem kui 10 miljonit dollarit, mille ta oli nädalas kulutanud.
Banesto panga jaoks oli Mario Conde omastamine ja pettus see, mis võimaldas Santanderi pangal aastaid hiljem kogu üksuse enda alla võtta, kuna ta omastas lisaks panga kassale ka mitmelt aktsionärilt.
Kõik külmalt arvutatud
Juhtumi kohta käiv esialgne teave keskendub raha ülekandmise viisile ja keerulisele võrgustikule Hispaania ja välismaiste ettevõtete vahel. Suur osa rahast liigutati laenude kaudu, mida kunagi ei tagastatud, ja välisriikidest saadetud rahaülekannete kaudu. Mario Conde suutis seda teha oma poegade abiga, kes tegutsesid variisikutena. Korruptsioonivastane prokuratuur kahtlustas seda juba ammu ja ootas kannatlikult, kuni neil olid kõik leiud raha kohta, mida regulaarselt tema ettevõtete kaudu liigutati. 99% kindlusega arvatakse, et see raha on sama raha, mille ta varastas Banesto kassast, kuna suurem osa repatrieeritud rahast pärines Šveitsist.
Kinnipidamine
Kuni eelmise õhtuni oli Mario Conde endiselt vaba mees. Ta veetis paar päeva Sevillas, et nautida aprilli messi, ja just eelmisel õhtul naasis ta Madridi, et tegeleda äritegevusega ja seal ta peatati. Samal kolmapäeval tehakse avaldus.
Viimase vahistamise ajal sai Mario Conde mitmeid hüvitisi, mis vähendasid tema karistust , ja vanglas olles tegi ta mõningaid tagasimakseid. Tagastatud summa oli aga palju väiksem kui varastatud summa. 12 miljonist, mille ta pidi tagasi maksma, sai ta kätte vaid 1.5 miljonit, mille ta maksis vangistuse ajal osamaksetena, vähendades seeläbi oma karistust. Pärast vabanemist ei maksnud endine pankur aga enam kunagi rohkem, kui ta võlgnes.
Mario Conde väitis aga alati, et raha, mis Banesto kontodelt kadus ja Šveitsi ilmus, ei olnud tema oma ning tal polnud sellega mingit pistmist. Ta väitis, et see kõik oli lavastatud, et ta on kõigist süüdistustest täiesti süütu ning et see oli tegelikult PSOE valitsuse strateegia, et teda tema eduka finantskarjääri tõttu peatada; 20 aastat hiljem ilmus raha aga tema ettevõtetesse uuesti.
Väike kosmeetikaettevõte
Politsei allikate andmetel liikus kõige rohkem raha väikese kosmeetika- ja kodutarvete tehase kaudu, mis jäi Torreónis täiesti märkamatuks ja mille tegevjuhiks oli tema tütar.
Juhtumit uurivad kriminaalagendid on juba kuid jälginud kogu Šveitsist pärit raha ning peaaegu kõik liikumised on viinud nad selle tehaseni, millel, kuigi see jäi märkamatuks, oli luba kosmeetikat rahvusvaheliselt importida, mis hõlbustas oluliselt välisraha sisenemist riiki.
Miks uuriti Condet uuesti?
Kuigi see operatsioon oli kestnud juba mitu kuud, kinnitati alles viimastel nädalatel kogu pankuri vahistamiseks vajalik teave. Siiski on kinnitust leidnud, et kogu operatsiooni käivitas vihje maksuhaldurile, kellele teatati raha suunamisest Hispaaniasse Mario Condele kuuluvatesse ettevõtetesse, mis tekitas kiiresti kahtlusi.